Duas pessoas foram detidas durante uma operação policial que desarticulou um esquema de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro que movimentou aproximadamente R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, utilizando o comércio eletrônico como meio para as transações ilegais.

A ação contou com a presença de 100 policiais civis e 20 auditores da Receita Estadual, que cumpriram mandados judiciais em quatro endereços localizados em São Paulo e em Santa Catarina. Segundo as investigações, o líder da quadrilha é um empresário chinês que atualmente está fora do Brasil.

Além dos presos, que incluem um homem ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) na capital paulista e uma contadora suspeita de participar do esquema, as autoridades informaram que os valores obtidos nas vendas fraudulentas eram encaminhados para empresas de fachada relacionadas ao grupo criminoso. Aproximadamente R$ 1 bilhão foi bloqueado nas contas bancárias dos investigados e quatro veículos de luxo foram apreendidos durante a ação.

A investigação teve início após uma cliente estranhar uma instrução para realizar o pagamento por transferência bancária para uma conta diferente da plataforma oficial de compras. Até o momento, as defesas dos envolvidos não foram localizadas para comentar o caso.

O combate a fraudes eletrônicas tem se intensificado no País, diante do crescimento exponencial do comércio digital e da complexidade das operações ilícitas, que exigem uma atuação integrada entre órgãos policiais e fiscais. A atuação coordenada desta operação reflete o empenho das autoridades em coibir crimes financeiros que impactam diretamente a economia e a segurança do consumidor.